公告编号：2018-004

　　证券代码：838873 证券简称：ST三由 主办券商：申万宏源

　　上海三由户外用品股份有限公司

　　第一届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开情况

　　上海三由户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2018年2月6日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐卓群主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议表决情况

　　会议以投票表决方式审议通过如下议案：

　　审议通过《关于任免公司监事的议案》，并提请公司股东大会审议；

　　经全体监事一致同意，拟提请免去徐卓群监事职务，提名张晓红为公司第一届监事会监事候选人(候选人简历见附件)。张晓红不属于失信联合惩戒对象；拟提请免去崔立星监事职务，提名陈英为公司第一届监事会监事候选人(候选人简历见附件)。陈英不属于失信联合惩戒对象。

　　同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、备查文件

　　与会监事签字确认的公司《第一届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　公告编号：2018-004

　　上海三由户外用品股份有限公司

　　监事会

　　2018年2月7日

　　公告编号：2018-004

　　张晓红女士简历如下：

　　张晓红，女，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

　　1988年6月毕业于上海工程技术大学，本科学历，高级工程师。1988

　　年7月至1993年10月，任上海市服装研究所CAD电脑中心技术员；

　　1993年11月至1996年9月，任中日合资上海希尼尔服装设计制衣

　　有限公司总经理助理；1996年10月至1997年5月，任上海市服装

　　研究所质检中心技术员；1997年6月至1998年12月，人上海市服

　　装研究所办公室副主任、科技管理部副部长；1999年 1月至今，先

　　后任上海服装(集团)有限公司市场信息开发部科员、经济运行部副部长、部长、产业部部长、技术中心主任。

　　陈英女士简历如下：

　　陈英，女，1970年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

　　2010年6月毕业于上海市杨浦区业余大学，大专学历。1990年1月

　　至1992年5月，在上海精益服装厂宣传科做文员；1992年6月至1995

　　年7月，在上海飞达羽绒服装总厂厂办做文员；1995年8月至2008

　　年3月，在上海飞达羽绒服装总厂财务科做科员；2008年4月至今

　　任上海飞达羽绒服装总厂财务科刻章兼厂长助理。

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