证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2016-031

　　 陕西省天然气股份有限公司

　　 2016年第三次临时股东大会中小投资者表决结果公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　 （一）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013 〕110号）文件精神，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所股票上市规则》18.1 条关于社会公众股东的规定执行。

　　 （二）对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。

　　 互动邮箱：public@shaanxigas.com

　　 互动电话：029-86156198

　　 （三）本次会议上无否决或修改议案的情况；

　　 （四）本次会议上没有新提案提交表决。

　　二、会议召开基本情况

　　 （一）会议召开时间：2016年5月26日

　　 （二）会议召开地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号陕西省天然气股份有限公司16楼会议室

　　 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式

　　 （四）会议召集人：公司董事会

　　 （五）会议主持人：董事长郝晓晨

　　 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　三、会议出席情况

　　 （一）通过现场和网络出席本次股东大会的股东共10 名，拥有及代表的股份为741,636,087 股，占公司股份总数1,112,075,445 股的66.6894%；出席本次会议并代表有表决权股份 741,636,087股，占有表决权股份数的100%。

　　 （二）其中现场出席本次股东大会的股东共计5名、股东授权委托代表共计4人，代表公司股份 716,541,856股，占公司股份总数的64.4328%。

　　 （三）其中通过网络投票出席本次会议的股东共5人，代表公司股份25,094,231 股，占公司股份总数的2.2565%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　 （四）公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。陕西永嘉信律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。

　　四、议案审议情况

　　 本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下决议：

　　 （一）会议审议并表决通过了《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》 ;

　　 现场表决同意716,541,856股，网络投票表决同意25,069 ,531股，合计741,611,387股，占出席会议有表决权股份总数的99.9967%；现场表决反对0股，网络投票表决反对24,700股，合计24,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0033%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，合计0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　 其中中小投资者表决情况为：赞成票25,069,531股，占出席会议有表决权股份的99.9967%；反对票24,700股，占出席会议有表决权股份的0.0033%；弃权票0股， 占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　 （二）会议审议并表决通过了 《关于选举第四届董事会董事的议案》

　　 1.非独立董事选举

　　 (1)选举郝晓晨担任公司第 四届董事会董事

　　 该议案的表决结果为：现场表决同意716,541,856 股；网络投票表决同意10,000 股，合计716,551,856 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；现场表决反对 0股，网络投票表决反对 0股，合计 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；现场表决弃权 0股，网络投票表决弃权0股,占出席会议有表决权股份的 0%。

　　 其中中小投资者表决情况为：赞成票10,000股，占出席会议有表决权股份的0.0013%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股， 占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　 (2)选举李谦益担任公司第 四届董事会董事

　　 该议案的表决结果为：现场表决同意716,541,856 股；网络投票表决同意10,000 股，合计716,551,856 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；现场表决反对 0股，网络投票表决反对 0股，合计 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；现场表决弃权 0股，网络投票表决弃权0股,占出席会议有表决权股份的 0%。

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